Browsing Tag evaziune fiscala
Patron din Galati, arestat pentru evaziune fiscala
By admin at mai 11, 2012 | 13:00 | 0 Comment
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a inculpatului OIŢĂ CĂTĂLIN TITI (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Magistraţii Tribunalului Galaţi au admis cererea procurorilor şi au dispus emiterea unui mandat more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Evazionist din Timis, trimis in judecata pentru un prejudiciu de peste un milion de lei
By admin at mai 2, 2012 | 10:57 | 0 Comment
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului CÂRDU ADRIAN-MAXIM sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Fiul lui Miron Cozma, lasat liber de procurori dupa ore de audieri
By admin at aprilie 25, 2012 | 9:48 | 0 Comment
Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma, a fost lasat liber de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, care l-au audiat, marti seara, timp de aproximativ cinci ore intr-un dosar de evaziune fiscala. Dan Cozma a iesit insotit de avocata sa, dupa aproximativ cinci ore de audieri intr-un dosar de evaziune fiscala, de la more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Fiul lui Miron Cozma, reţinut pentru evaziune fiscală!
By admin at aprilie 24, 2012 | 20:33 | 0 Comment
Fiul fostului luceafar al huilei, Miron Cozma a fost ridicat marti de politistii de la Brigada de Combatare a Crimei Organizate din Timis. Dan Cozma este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se apropie de 1 milion de euro. Alături de el, în acest dosar mai sunt cercetate alte nouă persoane, în majoritate oameni de afaceri de origine more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Cinci patroni din Arges si Dambovita, trimisi in judecata de catre DNA pentru grave infractiuni economice
By admin at aprilie 17, 2012 | 12:46 | 0 Comment
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: MITU CONSTANTIN, asociat și administrator al S.C. UTILAJE CONSTRUCT 2000 S.R.L. Mioveni, S.C. LEMN CONSTRUCT FORESTA S.A. Mioveni și S.C. AUTO DIVERS MOTOR S.R.L. Slatina, DIN FLOREA, asociat și administrator al S.C. FLASH more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Patron din Suceava trimis in judecata pentru evaziune fiscala
By admin at martie 15, 2012 | 12:01 | 0 Comment
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului TĂNASĂ CĂTĂLIN CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul, în more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Doi americani de origine libaneza, cercetati de DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie
By admin at martie 13, 2012 | 15:51 | 1 Comments
Doi cetateni americani de origine libaneza, Hassan Awdi si Mehdi Awdi (foto), au fost pusi sub urmarire penala, marti, de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani. Cei doi, avand functii de conducere in cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "CFR more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Bercea Mondialu, o noua condamnare la inchisoare intr-un dosar de evaziune si spalare de bani
By admin at martie 13, 2012 | 15:32 | 0 Comment
Bercea Mondialu a fost condamnat, marti, de catre magistratii Tribunalului Olt, la doi ani de inchisoare cu executare. Bercea Mondialu este acuzat intr-un dosar pentru evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase. Sandu Anghel, zis Bercea Mondialu, incarcerat la Penitenciarul de Maxima Siguranta more...
Galerie noutati , Noutati , PRISON NEWS , STIRI PENITENCIARE
Finanţatorul FC Hunedoara Silvan Toma, arestat pentru evaziune fiscală alături de alte 3 persoane
By admin at martie 9, 2012 | 20:47 | 0 Comment
Finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, alături de alte trei persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, a fost arestat pentru 29 de zile, vineri, de Curtea de Apel Craiova. Curtea de Apel Craiova a admis, vineri, recursul procurorilor DIICOT Mehedinţi la more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
Descinderi si perchezitii DIICOT in 5 judete, pentru destructurarea unei grupari specializate in infractiuni economice grave
By admin at februarie 26, 2012 | 11:34 | 0 Comment
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi efectueaza un numar de 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, 9 în judetul Hunedoara , 4 în municipiul Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, in vederea destructurarii unui grup infractional more...
Galerie noutati , Noutati , POLITIE - JUSTITIE , PRISON NEWS
